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特锐德:第二届董事会第十六次会议决议公告_白云山(600332)_公告正文_财经

特锐德:联邦储备任命其次届国会第十六次国会的公报

    文章法典:300001         文章缩写:特锐德         公报编号:2014-052

青岛特锐德用电的份股份有限公司

联邦储备任命其次届国会第十六次国会的公报

公司一帮和董事会公约最正确的方法本相。、精确、完整无缺的,无虚伪记载、给错误的劝告性的辩解或值得注意的忽略。

青岛特锐德用电的份股份有限公司(以下缩写“公司”)其次届董事会第十六次国会于2014年10月13日在青岛市崂山区松岭路336号青岛特锐德用电的工业园办公大楼国会室以现场和新闻报告提议相结合的方法聚集,国会应该是董事会的9名盟员。,董事会的9名盟员,COM体格规则的法定人数。这次国会绕行的于2014年10月11日以印刷收回,国会的绕行的和聚集均与专业人士分歧。。这次国会是鉴于德翔有身份地位的人,本公司主席。董事会的恮思索,随球法案腰槽经过

一、审察和对Ruhland有身份地位的人的意味着广告采取预

开票归结为:9票同意,0票支持,0票弃权。

停飞公司体格的规则,鉴于德翔有身份地位的人提高,该公司董事长,董事会请求思格弗里德洛纳(Dr. Siegfried Ruhland)博士为公司校长,关闭至2017年3月1日。

洛纳博士简历:思格弗里德洛纳(Dr. Siegfried Ruhland)博士,1963年天生的的,德国国籍,卒业于慕尼黑工着手,三个出色的并有国经过,电气技师物着手电磁学可以并存的博士学位。洛纳博士曾在通用用电的压服试验室及检测详述室等从事于详述与开拓等中间定位任务10余年,在阿韦拉形成环状使用频率分布详述总监8年,补充部分西门子2007,先后使用西门分店充气柜推销术凑合着活下去人,上海西门子迅速转动股份有限公司总凑合着活下去人,西门子东北亚较高的副总统,在奇纳大陆的免费、香港和台湾地域的中低压感事情。2013年起主管西门子中压和系统事情的全球推销术。

洛纳博士从事于配电气技师作先前25年了。,累积量了油腻的的参照系和现实经历,异常地在详述与开拓支持、创造、推销术置于球面内部与国际凑合着活下去。导演洛纳博士在用电的置于球面内部的出色贡献,2011年10月上海市政府赋予洛纳博士“白玉兰奖”。

洛纳博士2014年9月初正式补充部分青岛特锐德的高管组;补充部分特锐德前,洛纳博士先前辞去了倚靠公司的自己的事物义务。。

洛纳博士和构思公司5%下份的伙伴、现实把持人、倚靠董事、监事、较高的凑合着活下去人员暗中心不在焉接触人。,心不在焉奇纳证监会等文章交易所的处分,不存在使标准化开直接地基频的规则。

洛纳博士的首要任务如次

1、一体良好的可持续的产额的到达、优点、凑合着活下去系统,系统的名列前茅是

(1)经过系统,使引起优点影响的范围西门子、ABB、Schneider平行程度

(2)机构公约对特锐德的无上的的海内域名、本钱最少的;

(3)系统能绥靖或顺应1000亿家行业的量度

(4)系统可凑合着活下去30多个分店。、凑合着活下去职员一万余人,对特锐德行业凑合着活下去组

(5)到达凑合着活下去新兵的凑合着活下去系统和行业文化。

2、促销特锐德的详述与开拓充其量的和技术影响的范围国际程度。

3、在总统戒除毒品,每年设计和王室侍从官坩埚表现标准。

公司孤独董事对公司流出孤独视图,详见与本公报同日公报于证监会使具有特性网站的“青岛特锐德用电的份股份有限公司孤独董事对中间定位事项宣告的孤独视图”。

二、《屈东明有身份地位的人任务清算条例草案》述评

开票归结为:9票同意,0票支持,0票弃权。

公司其次届董事会高音的国会于2012年7月27日聘用屈东明有身份地位的人为公司总凑合着活下去人,公司的任期呼气于二板公司。。现停飞公司的开展必要,停飞公司体格,要素百二十五个人组成的橄榄球队家公司,可以停飞必要使相称行政校长。,董事会意味着或拒绝受理”的规则,主席提高,董事会请求屈东明有身份地位的人相称公司的首席实行官,因此屈东明辞去公司总凑合着活下去人行业。,相称公司的首席实行官,自公司决议书之日起。

屈东明有身份地位的人的简历:屈东明有身份地位的人,38时期,中共党员。1999卒业于河北工着手,清华大学EMBA,原河北电力调整调整办公室主任、在青岛特锐德用电的股份有限公司董事、副总凑合着活下去人。义不容辞的公司董事、校长,青岛德瑞凯德中国董事长。。曲有身份地位的人构思该公司15的份。,345,000股,Ltd青岛德瑞凯德中国出资的鱼鳞,更,屈东明有身份地位的人伙伴持股鱼鳞超越5%的公司、现实把持人、倚靠董事、监事、较高的凑合着活下去人员暗中心不在焉接触人。,心不在焉奇纳证监会等文章交易所的处分,不存在使标准化开直接地基频的规则。

屈东明有身份地位的人将首要赞助Ruhland有身份地位的人,本公司主席,人工资源凑合着活下去、财务凑合着活下去、本钱凑合着活下去、物流系统、服务系统、改善系统作为公司的要素体主管人。。

公司孤独董事对公司流出孤独视图,详见与本公报同日公报于证监会使具有特性网站的“青岛特锐德用电的份股份有限公司孤独董事对中间定位事项宣告的孤独视图”。

三、对刘丽中有身份地位的人的任务清算的请求审察

开票归结为:9票同意,0票支持,0票弃权。

公司其次届董事会高音的国会于2012年7月27日聘用刘立中有身份地位的人为公司副总凑合着活下去人,公司的任期呼气于二板公司。。据公司副董事长、刘丽中有身份地位的人,副总凑合着活下去人,鉴于物理学账,刘丽中有身份地位的人专心致志辞去公司副总凑合着活下去人。辞去副总凑合着活下去人行业,刘立中有身份地位的人依然使用公司副董事长行业,实行副主席的义务,增强公司战术计划、本钱并购详述。

四、COM确定一致清算条例草案的核准与经过

开票归结为:9票同意,0票支持,0票弃权。

停飞公司体格,要素百二十五个人组成的橄榄球队家公司,可以停飞必要使相称行政校长。,董事会意味着或拒绝受理。公司有数量庞大的数量庞大的副总统。,董事会的委派或罢免。公司校长、副总统、财务总监、较高的凑合着活下去任命董事会secretary 秘书条例,公司拟将本公司较高的凑合着活下去人员的尊敬,原副总凑合着活下去人一致为副总凑合着活下去人,自公司决议书之日起。

五、说起意味着Cui Qun有身份地位的人为VIC法案的审察和经过

开票归结为:9票同意,0票支持,0票弃权。

停飞公司开展的必要,公司校长洛纳博士提高,董事会意味着Cui Qun有身份地位的人为副主席。,从进入董事会的确定见效之日起任期,任期呼气与任期呼气相分歧。。

Cui Qun有身份地位的人的简历:Cui Qun有身份地位的人,45时期,奇纳民主同盟盟员、中共党员。1991卒业于奇纳海洋大学,北京的旧称汇东科技份股份有限公司原总凑合着活下去人、Qing光谷并有commence 开始实行总凑合着活下去人,在2014年6月补充部分特锐德,片面主管汽车充电事情。Cui Qun有身份地位的人心不在焉构思公司的份。,伙伴持股鱼鳞超越5%的公司、现实把持人、倚靠董事、监事、较高的凑合着活下去人员暗中心不在焉接触人。,心不在焉奇纳证监会等文章交易所的处分,不存在使标准化开直接地基频的规则。

公司孤独董事对公司流出孤独视图,详见与本公报同日公报于证监会使具有特性网站的“青岛特锐德用电的份股份有限公司孤独董事对中间定位事项宣告的孤独视图”。

六、对内使生效法案的经过思索

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为了胜过地开辟国外的在市场上出售某物事情,公司拟使生效国际化战术,到达特意的产权机构招引民族化人才、准备一体特锐德平台。特锐德将在香港创建“特锐德用桩支撑股份有限公司”(缩写“香港特锐德”,首要用于开拓新引起和国际证词。、国际在市场上出售某物发出、各分支的开发运营与目的E的并购,作为特锐德海内在市场上出售某物海。公司将用桩支撑香港特锐德,倚靠份将分将按比例放大国际在市场上出售某物营销经历,且不常见的熟习褊狭的在市场上出售某物的寄籍人士及专业人士;腰槽香港特锐德股权的寄籍人士须在特锐德具有引起优势的地域(比如加拿大、澳洲、非洲的、斗篷、中亚、中东的本土的公司等等及其他。,当地的公司由陌生侨构思、香港特锐德均摊。经过如此一种特别的自己的事物权体系结构设计,招引国际人才,把国际化凑合着活下去人人转变成褊狭的公司管理和香港特锐德伙伴,使用平台理念假释资源,强强并有、优势互补,在各方面得胜,到达一体大平台,特锐德。其间,本公司请求德国西门子形成环状德国洛纳博士,2-3年的时期,国际凑合着活下去系统中良好可持续增长的到达。德国国际特锐平台凑合着活下去系统,特锐德目的是到2017年在10个地域和地域创建10家下褊狭的化公司,一体超越200人的营销组,搭建国际平台,争取3至5年,特锐德国际化推销术和约溃10亿人民币。

特锐德国际战术。这一宣告中间定位公报。

本公报。

青岛特锐德用电的份股份有限公司的董事会

2014年10月13日

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