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航天科技控股集团股份有限公司第四届董事会第二十四次会议.PDF

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纽带编码:000901 纽带省略:宇宙空间的科学技术 公报号:2013-董-001

宇宙空间的科学技术界分集团股份有限公司
向前第四音级届协商会议O第二十四次接触的后果

宇宙空间的科学技术股份有限公司第四音级届任期
接触是第二十四次接触。 2013 年 3 月 12 日午前 09:30 北京市
台湾海鹰路 1海鹰科学技术大厦 1605个接触室停止,接触应在董事会上停止。 11人,
做导演 9人,董事李建民付托董事长澳门新濠天地网址替换连接接触并开票数,
孤独董事欧阳明高付托孤独董事T。公司接管
接触在会上聚集。。这次接触由公司董事长澳门新濠天地网址教练机掌管,接触聚集了。
打手势索赔的设计一个版式是经过开票数的方法来思索的。。接触叫进来顺序和开票数方
契合《公司条例》和《公司条例》的有关规则。,后果的物质是合法无效的。。
董事会的慎重经过了以下打手势索赔:
率先,审察经过了向前公司。 2012年度执行经理加工语句;
开票位置:赞成 11票;支持 0票;弃权 0票。
二。向前公司的倒转与采取 2012 财务预算执行位置岁入
打手势索赔》;
开票位置:赞成 11票;支持 0票;弃权 0票。
三。向前公司的倒转与采取 2012年度财务小报小报;
公司和董事会当机务人员授权A的真理。、精确与完整性,缺乏创造在
虚伪或给错误的劝告性规则或象征减少。
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这张思忖将关系到给公司。 2012 向前年度伙伴大会的商讨,前方审察
式失效。
开票位置:赞成 11票;支持 0票;弃权 0票。
四。向前公司的倒转与采取 2012走快分配项目;
由奇纳河和瑞士的奇纳河报告公司审计,公司 2012 合年度计算报表
现时属于总公司净赚 39,313, 元,2012 年终未分配走快
225,762, 元,下剩盈余的分离 978, 元,走快分配
12,517,元,2012年度累计走快分配位置 251,580,元。
由奇纳河和瑞士的奇纳河报告公司审计,总公司 2012 年度计算报表的完成
净赚 9,781,元,2012年终未分配走快 36,073,元,
下剩盈余的分离 978, 元,走快分配 12,517, 元,2012 年
累计走快分配 32,359,元。
理由公司条例和实跨时情况,2012年度走快分配设计:
以 2012 公司岁末总公正裁决 250,359,122 股为基数,尽量的伙伴
10股现钞利息 元(含税),人民币租费 5,007,元,
下剩未分配走快转变至下一年度。。
2012年度未向本钱存量让本钱金。
赵慧夏,公司的孤独董事、胜过东边、引起锋、欧阳明高的走快均摊
该项目颁发孤独反对的话列举如下:走快分配项目的现钞走快分配,符
现行报告策略性和协会发展的有关规则,契合公司的实践经纪位置
跨时情况,对中小伙伴的创利润缺乏伤害。,董事会赞成书
保留走快分配项目。
这张思忖将关系到给公司。2012向前年度伙伴大会的商讨,前方审察式
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失效。
开票位置:赞成 11票;支持 0票;弃权 0票。
五。向前公司的倒转与采取 2013项有理解力的项目的鸟嘴相接触;
开票位置:赞成 11票;支持 0票;弃权 0票。
六。向前公司的倒转与采取 2013年度财务预算小报;
开票位置:赞成 11票;支持 0票;弃权 0票。
七。向前公司的倒转与采取 2012 年度外部把持亲手评价小报
打手势索赔》;
赵慧夏,公司的孤独董事、胜过东边、引起锋、欧阳明高颁发孤独反对的话
列举如下:
理由奇纳河纽带人的监督经营协商会议、深圳纽带买卖所及停止机关
城市公司外部把持的相互关系索赔,公司条例、《纽带法》、《反对改革的保守当权派
外部把持根本支配与股票上市的公司外部把持指导、基准的
性寄给报社,兼备亲自的实践少许和位置,外部把持基准系统正中鹄的增洁剂
作,发展和完美的了搭上外部把持机构。,公司外部把持
坩埚练习应依照杂多的规则停止。,公司对子公司、关系
买卖、外观授权、募集资产运用、象征投入、交流宣布参加竞选的外部性等
把持还发展了完美的的机构,确保公司经营的合格的运转。
小报期内,公司缺乏违背法规。、深圳纽带买卖所底板
公司基准作业指导者及发展。
作为公司的孤独董事,朕以为,公司外部把持的亲手评价、真
实、精确,反照了公司外部把持的实跨时情况。
《公司 2012 年度外部把持亲手评价小报,看大潮交流网
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开票位置:赞成 11票;支持 0票;弃权 0票。
八。慎重已经过

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